董事會決議940217
公告本公司董事會決議召開94年股東常會日期
1.股東會召開日期:94/06/10
2.股東會召開地點:台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
3.召集事由:
一、報告事項:
(一)、總經理報告本公司九十三年度營業概況。
(二)、監察人報告本公司九十三年度決算審查經過。
(三)、本公司發行第一次海外無擔保轉換金融債券情形報告。
(四)、本公司訂定『台北國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則
二、承認事項:
(一)、本公司九十三年度決算表冊案。
(二)、本公司九十三年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)、修正本公司公司章程,提請討論案。
四、臨時動議。
4.停止過戶起迄日期:94/4/12~94/6/10
5.其他應敘明事項: 本公司依九十三年度第一次發行海外轉換金融債券發行辦法第十四條規定,自94年4月12日至94年6月10日停止轉換。過戶地點:台北 市南京東路三段36號1樓股務科。電話:(02)2506-3333#800。 最後過戶日期:94/04/11。